ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ:
+7 999 3331840
ВЫБЕРИТЕ БЛИЖАЙШЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
удобно. выгодно. надежно.
стратегический партнер в вопросах грузоперевозок,
работающий в ваших интересах
12.02.2013

Дополнительные меры, которые предпринимаются ФТС России, ежегодно снижают отток капитала на 20%

После выявления в период с 2009 по 2010 годы резкого всплеска объемов незаконно вывозимого из России капитала ФТС России приняла меры к повышению результативности проверок подчинения участников ВЭД требованиям валютного законодательства. В результате этого, начиная уже с 2011 года, незаконный вывоз финансов из нашей страны уменьшается примерно на 20 процентов в год.

Совместные усилия таможенных органов и Банка России сосредоточены на противодействии использованию фальшивых таможенных деклараций для обоснования переводов денег иностранным лицам. Согласно разработанной методике ФТС в течение 3-х дней передает через Банк России во все российские кредитно-денежные учреждения сведения о регистрации таможенных деклараций на товары. Этим контролируется достоверность деклараций, представляемых в банки.

ФТС России подобно Федеральной налоговой службе исполняет функции агента валютного контроля. Согласно установленному порядку агент валютного контроля в режиме реального времени должен передавать данные о нарушениях норм валютного законодательства органу, осуществляющему валютный контроль – Росфиннадзору. Последний на основании полученной информации применяет к нарушителям определенные санкции.

При выявлении не просто нарушений, а преступлений, таможенники в течение десяти суток извещают об этом правоохранительные органы. Если схемы незаконного вывоза денежных средств реализуются с участием банков, то сведения об этом передаются таможенниками в Банк России для проверки деятельности этих кредитных организаций.

После принятия в 2004 году Закона о валютном регулировании таможенные и налоговые органы, а также Росфиннадзор внесли ряд предложений относительно повышения эффективности предотвращения вывоза капитала из нашей страны. Особенно жестко пресекалась деятельность так называемых фирм-однодневок, в связи с чем за два года кропотливой и неустанной работы были изменен и дополнен Уголовный кодекс РФ.

Так, в кодексе появились обновленная редакция ст. 193 и новая ст. 193(1), устанавливающая уголовную ответственность за перевод иностранных денежных средств или рублей на банковские счета нерезидентов по фальшивым документам. Эти предложения ФТС стали частью законопроекта, рассматривающего вопросы внесения изменений в российские законы в части пресечения незаконных финансовых операций. Этот законопроект был не так давно внесен российским правительством в парламент Российской Федерации.


Консультация по любому вопросу:
+7 999 3331840

Также вы можете заполнить форму:
Задать вопрос